Состоялось заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА»

21.12.2011

20 декабря 2011 года под председательством Ильи Южанова состоялось заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). В заседании принял участие Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

Как сообщается в официальном пресс-релизе по итогам заседания, члены совета рассмотрели вопрос об утверждении сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2012 год. В бюджете предусмотрены следующие основные параметры:

— по группе «АЛРОСА» планируется реализовать алмазов и бриллиантов в объеме около 5074 млн. долл. США);

— по АК «АЛРОСА»- 3898,8 млн. долл. США;

  1. добыча алмазов — 34, 6 млн. карат (общая добыча по группе «АЛРОСА»);
     
  2. реализация основной продукции:
     
  3. чистая прибыль АК «АЛРОСА» — 34120,1 млн. руб.;
     
  4. капитальные вложения АК «АЛРОСА» составят 21823,8 млн. рублей;
     
  5. сводный бюджет затрат на геологоразведочные и эксплоразведочные работы по АК «АЛРОСА»- 5358,3 млн. рублей.

Совет утвердил сводный бюджет на 2012 год и поручил Правлению АК «АЛРОСА» считать основной задачей обеспечение достижения плановых параметров утвержденного сводного бюджета.

Совет внес изменения в уточненный сводный бюджет АК «АЛРОСА» на 2011 год, утвержденный решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» от 26 сентября 2011 года. Данные изменения связаны с управленческими решениями «АЛРОСА», направленными на стабилизацию цен на мировом рынке в условиях неопределенности в мировой финансовой системе. В целях поддержания стабильности цен на алмазное сырье менеджментом компании было принято решение о сокращении реализации алмазов на аукционных торгах и спотовом рынке, что привело к снижению выручки группы «АЛРОСА» за 2011 год на 590,6 млн. долларов США по сравнению с бюджетом на этот год.

Наблюдательный совет одобрил меры, принятые менеджментом, и согласовал следующие новые параметры выручки сводного бюджета АК «АЛРОСА» и группы «АЛРОСА» на 2011 год:

  1. выручка от основной продукции по группе АЛРОСА — 4424,4 млн. долларов США;
     
  2. выручка от основной продукции по АК «АЛРОСА» — 3685 млн. долларов США.

Совет решил определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности «АЛРОСА» мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности акций компании. Утвержден график мероприятий по включению акций АК «АЛРОСА» в российские биржевые котировальные списки. Включение акций компании в котировальные списки существенно расширит круг потенциальных инвесторов. При определении лимитов по ценным бумагам для совершения сделок инвесторы, как правило, определяют их в зависимости от уровня котировального списка, в котором находятся ценные бумаги. Более того, заведомо неспекулятивные инвесторы — пенсионные фонды и страховые компании, которые вкладывают средства на длительные сроки, в соответствии с законодательно установленными ограничениями вправе инвестировать (соответственно) пенсионные накопления и страховые резервы только в ценные бумаги, включенные в котировальные списки «А» первого уровня.

Члены совета утвердили новое «Положение о закупках АК „АЛРОСА“ (ОАО)» и признали утратившим силу «Положение о закупках товаров, работ (услуг) в АК „АЛРОСА“ (ЗАО)», утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) 23 февраля 2011 года.

Совет утвердил «Положение о дивидендной политике АК „АЛРОСА“ (ОАО)», а также план своей работы на 2012 год.

В целях сохранения почти 20-летней практики оказания поддержки в реализации целевых социальных программ на территории Республики Саха (Якутия) компанией «АЛРОСА», Наблюдательный совет одобрил заключение договора пожертвования, заключаемого в 2011 году между АК «АЛРОСА» (ОАО) и некоммерческой организацией (фондом) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».

Договор заключен на следующих условиях: АК «АЛРОСА» обязуется безвозмездно передать в «Целевой фонд будущих поколений Республике Саха (Якутия)» денежные средства на осуществление уставной деятельности, в том числе строительство, ремонт и/или реконструкцию зданий, сооружений и иных объектов образования, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, на территории Республики Саха (Якутия). Сумма пожертвования — 521 млн. рублей. В свою очередь, НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» обязуется осуществлять финансирование указанных мероприятий и целевое использование полученных средств.

Правлению «АЛРОСА» поручено ежегодно при формировании бюджетов с 2012 по 2020 годы включать суммы целевых пожертвований в НО (фонд) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» в размере, предусмотренном п. 2.12 Договора о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА» (ОАО) от 05.03.2011 г., в состав расходов компании.

Наблюдательный Совет вывел из состава Правления АК «АЛРОСА» Потрубейко Валентину Анатольевну, бывшего вице-президента АК «АЛРОСА», и Алябьева Сергея Георгиевича, бывшего директора Нюрбинского ГОКа.

Наблюдательный Совет ввел в состав Правления Вояна Дмитрия Артуровича, начальника Управления по стратегическому планированию и бюджетированию АК «АЛРОСА», и Уварова Дмитрия Анатольевича, директора Нюрбинского ГОКа.

 

Сайт: www.egorborisov.ru

Новости http://sakha.spb.ru